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一文回顾门头沟事件的来龙去脉_腾讯新闻

一文回顾门头沟事件的来龙去脉

作者：陈小黑

出品：鸵鸟区块链

在加密市场，说到交易所盗币事件，最广为人知的莫过于发生在门头沟交易所的丢币事件，毕竟作为最早提供比特币交易服务的平台，在2011年到2013年期间的江湖地位远超现在的三大头部交易所，世界上80%以上的比特币交易，都发生在这个位于日本东京的交易所。

85万枚比特币蒸发了

好景不长，门头沟从2014年初开始每况愈下。

2014年2月，短时间内在网上流传着数千个“提现延迟”的帖子，随后门头沟交易所关闭官网，发出关闭交易的公告，并申请破产，宣称丢失了约85万枚比特币，其中75万枚属于客户。

6年维权未能等来赔偿

2014年3月，门头沟交易所宣称在一个旧钱包找到了20万个比特币，值得庆祝，这至少表明这家交易所有一定的资本来补偿此次丢币事件的部分受害者。

事实上，门头沟事件发生以后，很多门头沟的用户都开始了艰辛的维权之路。有的用户前往门头沟交易所门口投诉，有的用户去东京法院起诉事发当年该交易所的负责人Mark Karpeles。

也许是良心发现，门头沟交易所联系了该事件的部分受害者，让他们申请当债权人。但是让人近乎绝望的是，从债权的确认到债权人开会，再到从民事破产程序变更为民事再生程序，转眼间6年过去了，却没有等到任何赔偿。

丢币原因仍是未解之谜

2014年，网传文件透露了门头沟交易所倒闭的直接原因：由于受到黑客攻击，约85万枚比特币丢失。该事件的大部分受害者表示无法接受这个原因，他们认为，丢币是因为门头沟交易所的内部人员故意做空比特币的结果。

2015年，负责调查此事的东京警方表示，最多只有1%的比特币是被黑客盗取的，其余的币是由于“未经授权操作”的系统造成的，而且警方怀疑事发当年该交易所的负责人Mark Karpeles就是该系统的操纵者。

Mark Karpeles随后向警方承认，自己就是该系统的操纵者。于是，他因为门头沟事件被日本警方拘捕，他被指控侵占和挪用门头沟交易所的资金，并操纵门头沟交易所里属于他自己的账户的数据。

然而，由于一直都没有一个有力证据证明Mark Karpeles“监守自盗”，2016年7月他被保释出狱。

出狱之后，Mark Karpeles表示，会按照当年“被盗”时的比特币价格弥补受害者账户上的亏空。由于2014年和2016年的比特币价格相差悬殊，受害者并不买账，继续前往当地法院维权。

最终，当地法院裁定，“门头沟”所申请的破产保护失效，并且必须把价值10亿美元的比特币归还给所有受害者。这个裁定结果却未能有效执行。

赔偿方案终究是敲定了

去年，一拖再拖的门头沟事件清算赔偿方案终于提交到了东京地方法院。

根据这个赔偿方案，债权人将按照以日元计价的原则，可获得的相应价值包含日元、比特币和比特币现金的组合资产，由于被盗资产已经无法追回，门头沟交易所只能赔付约23.6%的资产。此外，债权人可以选择接受提前一次性赔偿，但赔偿率仅为21%；若不接受，债权人可能还要等待漫长时间，最终获得的赔偿可能会更多，也可能更少。

今年，针对门头沟事件清算赔偿方案提议的投票画上了句号。经过多年的拉锯，多数债权人对这个赔偿方案表达了认同。

来源：门头沟交易所官网

就在这个月，门头沟交易所发布公告表示，这个清算赔偿计划已获得托管委员会的最终批准，具有法律约束力。对于苦等多年的受害者来说，这个计划向受害者赔偿15万枚比特币的方案是个好消息，毕竟这意味着完成了赔付流程的关键步骤。

门头沟事件或难结束

虽然赔付流程的关键步骤已经完成，根据被批准的赔付方案，与债权人就具体时间、程序和金额等还款细节保持沟通，仍然需要很长的时间。

来源：Twitter

对此，早就对获赔不抱任何希望的债权人甚至表示，即使2024年给币也不奇怪。由此可见，门头沟事件可能要到明后年才能完全结束。

最后的结果，什么时候能拿到赔偿，时间才知道。

操纵、盗窃、起诉，Mt.Gox丢失85万个比特币后的争议五年 - 知乎

操纵、盗窃、起诉，Mt.Gox丢失85万个比特币后的争议五年 - 知乎切换模式写文章登录/注册操纵、盗窃、起诉，Mt.Gox丢失85万个比特币后的争议五年深链DeepChain区块链价值读物“当我听到这个消息时，我正在香港工作，当时Mt.Gox上的价格已经与Bitstamp的价格脱节，我预感到整个市场会出现某种形式的崩溃，事实证明这次崩溃将比特币彻底拉入熊市之中。“回忆起五年前的那场“比特币大爆炸”，BitMEX联合创始人Arthur Hayes仍然心有余悸。五年前，全世界最大的比特币交易所Mt.Gox被盗85万个比特币，宣布破产。五年后，Mt.Gox的破产清算仍在进行，外部却“乌烟四起”：有人准备重振Mt.Gox用来发币；新证据表明Mt.Gox过去一直在操纵比特币价格；Mt.Gox再次被质疑监守自盗……殊不知，危险正在临近，Mt.Gox残存的14万个比特币最早将于2019年年内归还给用户，而这将成为所有比特币持有者的噩梦。【深链原创】文丨不亮85万个比特币被盗2014年2月24日，比特币历史上最黑暗的一天。交易额占到全球80%，全球最大的比特币交易平台Mt.Gox(门头沟)爆出被盗事件，85万个比特币不翼而飞，刚从政策利空中缓过神的玩家们，再一次被推到了绝望的边缘。2006 年，P2P传输网络“电驴”创始人Jed McCaleb一时兴起创办了Mt.Gox。创立初，Mt.Gox被设计为一个卡牌游戏的交易网站，全名为——Magic: The Gathering Online Exchange，英文缩写：Mt.Gox，国人给了他一个接地气的称呼：门头沟。2010年7月，Jed McCaleb偶然间在一篇文章中看到了比特币，出于对新事物的好奇，他尝试去购买比特币，但发现购买比特币极其不方便，大多是在场外完成交易。于是，他将4年前创办的Mt.Gox从卡牌游戏交易网站转型为比特币的交易所。转型不到一个月，Mt.Gox便成为世界上最大的比特币交易平台，占到了全球比特币交易量的70%。2011年3月，Mt.Gox以被出售的方式迎来了第二任主人：Mark Karpeles。Mark Karples是一位长期在日本居住的法国开发商，由于身材微胖，国内比特币社区给他取了一个形象的外号——法胖。在被法胖接盘后，Mt.Gox继续保持高歌猛进的态势，到2013年5月中旬，Mt.Gox每天处理的交易量已达到15万枚比特币，占全球比特币交易总量的80%，每日资金流水过亿，风光无限。卖掉Mt.Gox后，Jed McCaleb也没有闲着。2012年，他与团队创立了新的区块链项目——大名鼎鼎的Ripple；2014年，因为团队意见不和，Jed McCaleb离开Ripple ，又新创立了一个与Ripple类似的项目——Stellar(恒星)。然而，Mt.Gox的风光还未彻底释放法胖脸上的笑容，危机便开始伺机而动。危机始于2013年，从6月开始，Mt.Gox就暂停了客户提取美元，到了11月，用户发现提现比特币也经常遇到拖延，从几周到几个月不等，这引起用户的强烈不满，纷纷在各类社交媒体上抱怨。直到2017年2月24日，Mt.Gox强制暂停了所有交易活动，并将交易所下线。一份被泄露的内部信显示，该公司被黑客盗取了74.44万枚比特币和交易所本身的10万枚比特币，累计约85万枚。3月20日，Mt.Gox在网站上称，他们在一个旧钱包里找到了20万枚比特币，比特币失窃的数量减少到了65万枚，Mt.Gox随后分别在东京和美国申请了破产保护，其所有剩余资产被冻结，包括重新发现的20万BTC。受门头沟事件影响，比特币的价格从600美元直线跳水至400美元，比特币加速探底。除了对币价的影响，由于Mt.Gox当时的地位与影响力，被盗数量之大，还对玩家的信心造成了极大打击，此后的两年时间，比特币市场愈加低靡，交易量和价格持续走低。据统计，被盗事件的受害人约有2.4万人，债权人的偿还事宜由东京律师小林申明负责。小林于2018年春季在交易平台Bitpoint上出售了大量的BTC和BCH，价值约350亿日元(3.185亿美元)，但Mt.Gox破产信托上仍有约十四万个比特币被冻结。根据小林2018年8月发布的赔偿方案以及延后期限，这十四万枚比特币最早将于2019年8月陆续赔偿给用户，这些币的平均成本不足1000美元，一旦全部还给债权人，大量的砸盘变现将会对整个市场造成毁灭性打击。五年前被盗的比特币，如今已经成为了悬在所有比特币玩家头上的达摩克利斯之剑。监守自盗？谁是盗窃Mt.Gox6.5万个比特币的真凶？这可能是继“谁是中本聪”之后，比特币历史上的第二大悬案。但从已有证据来看，这并不是一起寻常的被盗案。日本《读卖新闻》报道，Mt.Gox的陨落是由于欺诈，而不是外部黑客，日本大都会警察局的消息人士告诉该报，在65万个丢失的比特币中，其实只有7千枚是真正被盗的。愤怒的人群纷纷把矛头指向了Mt.Gox实际控制人法胖，认为其监守自盗。2015年8月，法胖被日本警方逮捕，被指控挪用公司资金从事卖淫、商业收购和奢侈品等业务，但与Mt.Gox事件无直接关系，2016年7月法胖被保释出来，但不能离开日本。Mt.gox破产后，总部位于东京的比特币安全公司“WizSec”介入案件，其研究报告揭示，Mt.Gox最早在2011年就已经开始被盗，也就是第二任主人法胖的接手时间。2019年2月，法胖在接受WhatBitcoinDid采访时，透露Jed McCaleb交给他的Mt.gox存在严重的代码漏洞。法胖称，在收购交易所的前三个月，他就频繁遇到技术问题，比如，在交易所注册用户达到了一定数量后，就会发生一些基本的错误，他补充说，“交易不仅有舍入误差，而且使用的加密密码的根本不适合于比特币交易。”法胖发现这完全是交易所代码的问题，他曾经想要改写代码，无奈损失已经发生了。这段访谈引起了广泛的讨论，众多围观群众开始将矛头转向Jed McCaleb，认为他才是那个“罪魁祸首”。YouTube上，用户Coinspeed评论说：“有趣的故事，所以Jed将一个代码严重错误的交易所交给法胖，其中包括存款系统的后门，导致数十万BTC在几年内失踪，同时Jed之后又创造了Ripple。看起来法胖不过只是背锅侠，Jed才是那个恶棍。“另一位YouTube用户Surfer Jim对此表示认同，Jed McCaleb才是幕后黑手。“法胖似乎比Jed更无辜，法胖说话更诚实，而Jed说话就像骗子一样，Jed还彻底了解了Mt. Gox的组织方式，这足以窃取BTC并轻易转移。如果有一天他想要移动那些被盗的比特币，当他真的这么做时，我希望他会被抓住。“Jed McCaleb未曾公开回应过这些质疑。被质疑操纵市场谁是真正的幕后黑手，现在无从得知，但一项新的研究证明，Mt.Gox此前一直在操纵比特币的市场价格。2019年初，中山大学学者陈伟利和他的同事共同发表了揭露Mt.Gox操纵比特币价格的论文，《比特币市场操纵：挖掘Mt.Gox交易网络的证据》。该团队的研究基于2011年4月至2013年11月在Mt.Gox交易所产生的交易网络数据，这些数据于2014年在网上泄露，提供了比区块链记录更详细的信息。首先，研究小组仔细研究了每一笔交易，以确定交易的发生价格是否与比特币的换手价格大致相同，令他们惊讶的是，大量的交易以远高于或远低于参考价格的价格进行。例如，2013年8月30日，比特币当时的价格一般在129美元至143美元之间，但就在同一天，陈和他的同事在Mt.Gox数据中发现了一个交易，其中一个比特币的售价为49000美元，另一个仅为0.81美元。该团队统计了所有价格高于或低于参考价格50%以上的交易，发现一共有近20万笔，这占到了大约是交易总数的2.8%。这些交易的数量表明它们有特定的用途，最有可能是为交易所提供流动性和增加交易量。“价格操纵也是一个可能的目的，”陈和他的同事说，“我们发现异常交易与比特币的交易价格有很大的关联。”研究人员进一步研究了1万名参与异常高交易的用户、6000名参与低价交易的用户和9000名从未参与异常交易的用户之间的交易模式。首先，异常账户的交易网络比正常账户的交易网络更紧密地聚集在一起。“一个可能的原因是这些账户是由一个组织控制的，此外，与正常账户相比，异常账户与价格的相关性更高。”陈伟利说。这些账户也显示出一些高度可疑的交易模式。例如，2013年2月7日，代号为231的账户与自身进行了749笔交易。对于一个普通的交易者来说，这是没有意义的，陈和他的同事认为：“对自循环模式的合理解释是，该账户可能属于交易所，并可用于增加每日交易量或用来抬升或打压价格”“这些发现使我们相信，交易所Mt.Gox存在许多市场操纵行为，”陈伟利表示。复活Mt.Gox为了发币？当所有人都认为Mt.Gox已经死透时，有人却想要复活Mt.Gox，并企图重振Mt.Gox。这个人的名字叫做Brock Pierce，比特币基金会的主席，同时也是Block.one，Tether，Mastercoin和Blockchain Capital的联合创始人。2019年初，他高调发起一个名为Gox Rising的项目，旨最大限度地挽回债权人的损失，并计划重启交易所。Pierce称自己控股的公司Sunlot已经在2014年3月和法胖达成协议，收购了Mt. Gox。这一说法遭到了法胖的否认，法胖表示自己只收到了一份收购Mt. Gox的意向书，然后Pierce也没有继续跟进，他也就把这件事给忘了。对于Pierce的Mt. Gox复兴计划，原主人法胖并不看好。“就算他成功成立了一家全新的Mt. Gox，至少需要半年到1年的时间才能拿到许可证，我不认为有人会用这家交易所，没有人会再想看到一家名字叫Mt. Gox的交易所。“Mt.Gox明明是一个烂摊子，为什么Pierce还千方百计想来接盘？法胖认为，Pierce试图让所有人相信他是Mt. Gox的大股东完全是为了发起下一个lCO项目。事实上，Pierce的确有发币的计划。按照Pierce的规划，新成立的Gox Rising基金会未来将发行“Gox币”，其将使债权人在该基金会中持有一定的股份，未来Mt. Gox的剩余资产将按比例分配给Gox Coin持有者。据TechCrunch的数据显示，目前Mt. Gox破产信托持有的资产约为12亿美元，其中包括美元、BTC、BCH以及其他分叉币。天下攘攘，皆为利往，Mt. Gox的遗产争夺战仍将继续。本文为深链Deepchain(ID：deepchainvip)原创。未经授权，禁止擅自转载。发布于 2019-03-14 10:05财经赞同添加评论分享喜欢收藏申请

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一文回顾门头沟事件的来龙去脉

作者：陈小黑

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85万枚比特币蒸发了

好景不长，门头沟从2014年初开始每况愈下。

6年维权未能等来赔偿

2014年3月，门头沟交易所宣称在一个旧钱包找到了20万个比特币，值得庆祝，这至少表明这家交易所有一定的资本来补偿此次丢币事件的部分受害者。

丢币原因仍是未解之谜

然而，由于一直都没有一个有力证据证明Mark Karpeles“监守自盗”，2016年7月他被保释出狱。

最终，当地法院裁定，“门头沟”所申请的破产保护失效，并且必须把价值10亿美元的比特币归还给所有受害者。这个裁定结果却未能有效执行。

赔偿方案终究是敲定了

去年，一拖再拖的门头沟事件清算赔偿方案终于提交到了东京地方法院。

今年，针对门头沟事件清算赔偿方案提议的投票画上了句号。经过多年的拉锯，多数债权人对这个赔偿方案表达了认同。

来源：门头沟交易所官网

门头沟事件或难结束

虽然赔付流程的关键步骤已经完成，根据被批准的赔付方案，与债权人就具体时间、程序和金额等还款细节保持沟通，仍然需要很长的时间。

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对此，早就对获赔不抱任何希望的债权人甚至表示，即使2024年给币也不奇怪。由此可见，门头沟事件可能要到明后年才能完全结束。

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12万枚被盗比特币已追回史上第二大盗币案来龙去脉

2022年02月14日 18:01

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　　华夏时报

　　本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲冉学东北京报道

　　近日，美国司法部宣布加密交易平台Bitfinex发生在2016年8月2日的惊天盗币案破获，两个嫌疑人已捉拿归案。发布的声明详细阐述了破获Bitfinex交易所被盗案件的来龙去脉，被盗走的119756 枚BTC最终追回超过94636枚。

　　6年间，119756 BTC价格也由7100万美元涨至2022年2月的45亿美元，而追缴的94636枚比特币目前价值接近36亿美元。这场加密历史上仅次于Mt.Gox的第二大盗币案，时隔六年，终于告破。除了对嫌疑人身份以及如何追回资金的关注，对于追回资金将会如何处理，也被广泛关注。

　　6年“追凶”

　　众所周知，由于加密资产的匿名性质，交易地址拥有者身份难以被确定，加之跨国交易、洗钱等渠道，使得被盗资产的追回困难重重。不过2016年至今，办案人员对于加密货币的调查、取证等水平的不断提升，使得这个盗窃案件有了破获的可能。

　　作为美国司法部收缴金额最大的案件，本案件的破获为美国乃至世界各国办理加密货币盗窃案件带来了新办案思路。

　　美国前财政部高级官员 Ari Redbord 表示：“本次逮捕行动表明执法调查人员追踪加密货币动态的能力提升，非法交易发生在多年前仍旧可以追踪。此案有助于执法部门了解黑客、恐怖分子和其他犯罪分子在数字货币市场上试图转移非法资金的策略。”

　　2021年10月，美国司法部成立了国家加密货币执法小组，以专注加密货币相关案件并追回犯罪嫌疑人因此获益的财产。

　　目前案件嫌疑人Ilya Lichtenstein和Heather Morgan已被相关机构逮捕，以洗钱罪与诈骗罪（在调查过程中，多次提供虚假信息，欺骗执法人员）被提起诉讼，却并未以黑客攻击相关罪名被指控。在曼哈顿庭审后，Lichtenstein与 Morgan分别支付了的500万美元与300万美元的担保金以及其服务的住宅作为担保物后假释，目前不允许上网以及禁止加密货币交易。

　　在社交媒体中，这对被称为现实版“雌雄大盗”的夫妻二人被广泛议论与批评。

　　Ilya Lichtenstein为俄罗斯和美国双重国籍，与合作伙伴创立了一家名为 MixRank 的数据技术初创公司；其妻子 Heather Morgan是一位营销企业家、天使投资人，还是一名业余的说唱歌手。

　　在庭审中，Lichtenstein和 Morgan的律师 Anirudh Bansal 向法官表示：“他们二人自2021年 11 月以来就了解政府已经在调查，但并没有试图逃离美国。”

　　6年间，美国司法部与Bitfinex始终在不懈努力寻找这笔被盗资金的下落。2020年，Bitfinex发布了高额赏金，有提供线索或者协助追回被盗资产的个人或企业，将获得追回金额5%的奖励，据美国司法部数据，最高可以拿到4亿美元的奖金。此外，黑客主动返还资产可以获得总资产的25%。

　　在近日美国司法部发布的公告中，详细披露了此次追回被盗资金的经过。不过对于如何初步确定犯罪嫌疑人为 Lichtenstein 和 Morgan，并未进行详细阐述。

　　报告指出，2016年，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2，000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morga在 Bitfinex 平台盗取119，754 比特币，将盗取的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包中。

　　自2017年1月起，被盗资金通过多次洗币、混币、转移，目前有大约2.5万枚比特币被犯罪分子转移出来，其中部分收益存入了相关嫌疑人控制的金融账户中。

　　美国地方法官Debra Freeman 表示：“Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，利用计算机程序使交易自动化，以试图掩盖其来源。”

　　2017年至2022年以来，约 25，000 枚比特币通过复杂的洗钱后转移到 Lichtenstein和Morgan 控制的金融账户中，通过购买黄金、礼品卡、门罗币等进行隐蔽。还购买了一些NFT等虚拟产品。

　　Morgan在被逮捕后表示，受限于银行账户等转账限额以及看到比特币正在不断上涨，因此并未完全进行洗钱与消费。

　　在调查过程中，美国执法特工在获得了对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户的法院授权的搜查令后，拿到了 Lichtenstein 在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的剩余 94636枚比特币。根据美国司法部公布的文件，美国执法部门通过控制Lichtenstein 的云盘账号，掌握了2000多个钱包地址和对应私钥文件，这些比特币大部分处在休眠状态。

　　国税局刑事调查局（IRS-CI）负责人Jim Lee表示：“在被告有条不紊的计划中，通过洗钱掩饰了他们盗窃来的巨额财富。IRS-CI 网络犯罪部门的特工完成了一次复杂洗钱技术的调查，使他们能够追踪、访问和扣押被盗资金。”

　　在美国司法部公开文件中显示，二人将盗取的资金通过海内外数字货币交易所和暗网市场如AlphaBay等渠道完成洗钱，利用计算机程序实现自动化交易，这是一种使其在短时间内完成了许多交易的洗钱技术，还包括使用虚拟身份建立在线账户等办法；将盗取的资金一小部分一小部分的进行转移，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币；使用美国商业账户用于合法交易。

　　“犯罪分子总会留下踪迹，无论他们在哪里。今天的案件也证明FBI 拥有追踪虚拟货币线索的工具与能力。”FBI 副局长 Paul M． Abbate强调。

　　此案中Lichtenstein和Morgan的洗钱罪最高可判处 20 年监禁，诈骗罪最高可判处 5 年监禁。曼哈顿联邦法院法官将在考虑美国量刑判例和其他法定因素后决定量刑。

　　在加密领域，交易所盗币事件频频出现，许多叫交易所也因此破产倒闭。

　　2016年8月2日，因为安全漏洞使得Bitfinex 用户账户中被盗119，756 个比特币，该案件导致比特币当天暴跌23%，遭受重创的Bitfinex目前依旧活跃在主流交易所之列。

　　该案件也成为仅次于 Mt.Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。

　　目前，Mt.Gox被盗取的85万枚比特币（平台10万枚以及用户的75万枚）在找回20万枚比特币后，再无进展。已破产的Mt.Gox目前仍有14万枚比特币在账户中，用户的损失至今未得到赔偿，其清算赔偿方案延期至今仍未解决。

　　追回资金分配

　　目前资金已经被掌控在美国政府手中。

　　记者了解到，2022年1 月 31 日，Whale Alert注意到一个钱包出现了奇怪的行为，资金没有任何寻求隐蔽的行为进行整合。

　　2月1日，疑似美国政府的钱包地址bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt接受了一笔巨大的资金，约为94643.3枚比特币。

　　截至目前，在所有持币的大型机构中，接近12万枚比特币的盗币数量仅次于MicroStrategy Inc．的12.51万枚，其成本约为38亿；远超过特斯拉的4.09万枚比特币，可以排在第四位。

　　海内外社交媒体上，甚至许多海外网友呼吁拍成电影。对于这笔大额资金后续的处理问题讨论更是激烈。

　　流媒体和制作巨头Netflix或是看到该事件的商业价值，14日宣布将制作此次Bitfinex黑客事件的系列纪录片。据Netflix称，这部纪录片将由美国电影制片人Chris Smith执导，Nick Bilton担任联合执行制片人。公告中写道：“Netflix已经预定了一部纪录片系列，讲述一对已婚夫妇涉嫌在历史上最大的金融犯罪案件中清洗价值数十亿美元的被盗加密货币的内容。”

　　按照Bitfinex的公告，Bitfinex将与司法部合作，并遵循适当的法律程序，以返还被盗比特币。如果 Bitfinex 收到被盗比特币，如 LEO 白皮书中所述，Bitfinex 将在收到追回之日起 18 个月内使用追回净资金 80% 的金额回购和销毁 LEO。回购可以在公开市场交易中进行，也可以在场外交易中收购未使用的LEO，包括直接用比特币交易未使用的LEO。

　　据悉，在当年遭受损失后，Bitfinex 为弥补被盗的资金缺口以及赔偿用户损失发行了平台币 LEO，目前LEO也受到该消息影响大涨，LEO已经成为前25的代币。

　　据Bitfinex此前赔偿公告，在 2016 年被盗案之后，交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失，这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。超过 5200 万个 BFX 以 1：1 对股票的比例转换为 iFinex Inc．的股票。

　　美国司法部是否会将追回资金归还给Bitfinex？归还多少？Bitfinex又是否将会给受损失的客户按约定赔偿？曾经表示追回后将奖励给追回者或者提供线索的主体追回资金5%的承诺是否会履行？受损失的客户目前诉求如何？均成为市场关注焦点，本报记者将进一步关注。

　　责任编辑：孟俊莲主编：冉学东

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责任编辑：唐婧

文章关键词：

比特币美国司法部美元

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加密交易所历年被盗情况：超120万枚比特币、530亿美元被盗

2022年02月14日 21:18

财联社

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　　财联社|区块链日报（杭州，记者徐赐豪）讯，近日，美国司法部（DOJ）表示已查获价值约36亿美元的比特币，并以涉嫌串谋加密货币洗钱的罪名逮捕了两名嫌疑人，该案件与2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻击被盗取约12万枚比特币有关。

　　美国国税局刑事调查局（IRS-CI）的负责人吉姆·李（Jim Lee）表示：“这是迄今为止最大的加密货币扣押。”

　　《区块链日报》记者不完全统计，截至目前已经有26家交易所发生过被盗事件，共有超过120万枚比特币被盗。其中Bitfinex被盗119756枚比特币，是加密史上第二大比特币盗窃案，仅次于Mr GOX的85万枚比特币。

　　有业内人士向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

　　美国公布交易所被盗后的复杂洗钱流程

　　事情要回溯至2016年8月，美国司法部（DOJ）公布的信息显示，被捕的两人分别是34岁的Ilya Lichtenstein和他31岁的妻子Heather Morgan，两人都住在纽约市。据法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合谋从Bitfinex被盗的119756枚BTC中洗钱。

　　当时BTC价格仅755美元，被盗总资产约9000万美元，按近日BTC价格44300美元计算，Bitfinex被盗资金高达53亿美元。随后，被盗的BTC被分布在约2072个地址中，绝大多数地址存入的比特币不超过1000枚。

　　根据法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多笔未经授权的交易后，被盗的BTC被存入到Lichtenstein控制的钱包中。

　　在过去5年中，约2.5万枚BTC通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein钱包中转出，部分资金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过9.4万枚比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

　　在对Lichtenstein和Morgan控制的账户执行法院搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的账户中文件的访问权限，这些文件包含直接接收从Bitfinex被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回剩下的约9.4万枚BTC，当前价值超过36亿美元。

　　IRS-CI 网络犯罪部门的特工揭开了Lichtenstein和Morgan使用的复杂的洗钱技术，具体包括：

　　使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化以实现短时间内进行多次交易；

　　将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的加密货币，包括匿名币（如XMR）；使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

　　据美国司法部表示，成交上万笔交易均通过BTC ATM机兑换，Lichtenstein和Morgan非法获得的资金用于购买黄金、NFT和普通物品（如沃尔玛礼品卡），但美国司法部并没有透露哪些NFT是用涉案资金购买的。

　　根据法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫妇主要因为涉嫌洗钱而被捕，并不能确定该夫妇为黑客本人。

　　时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚比特币的案件资金终于被找回大半，但真正的黑客却仍是个未知数。

　　交易所被盗比特币超120万枚

　　自比特币诞生以来，被盗事件层出不穷。对于普通投资者而言，除了加密货币投机风险外，不受监管的加密货币交易所也会带来较高的安全隐患。尤其是近几年，加密货币在价格和交易量上均呈爆发式增长，交易所成为黑客盗取和勒索的首选。

　　2014年2月，当时全球最大的比特币交易平台Mt.Gox出现巨额比特币盗窃事件，轰动一时。由于被窃取的比特币数量高达85万枚，当时的价值约为4.8亿美元，Mt.Gox负债激增，最终陷入破产。受此重大利空影响，比特币价格短期下滑近40%。

　　全球最大的加密货币交易所币安也发生多起被盗事件。

　　2018年3月7日23时前后，黑客操控若干币安用户账户，将加密货币全部币币交易换成比特币，数量达1万枚比特币以上。黑客使用API交易机器人用这些比特币大量买入VIA币，VIA的价格直接被拉高了100倍以上，然后抛售来控制币价。

　　同年7月4日，币安交易所出现超大额提现。据悉，2小时内，超过7000枚比特币被转入同一地址，币安疑似被盗的消息火速传开。同时，币安上出现异常交易，SYS出现网络漏洞，SYS价格暴涨，24小时内一度飙升了近90%。

　　随后，币安宣布成立币安投资者保护基金（SAFU）以保证投资者权益，称从2018年7月14日起，将拿出10%的交易手续费作为投资者保护基金，相关资产将存放在独立地址，专项专用。

　　2019年5月8日，币安比特币热钱包发生被盗事件，据币安官方公告显示，这是一次大规模的系统性攻击，黑客获得了大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。黑客在区块高度575013处从币安热钱包中盗取7000枚比特币。

　　随后，币安在公告中表示，将使用“SAFU基金”全额承担本次攻击的全部损失。由于此次被盗可能因为币安内网遭黑客长期APT渗透，币安承诺将花费一周时间对平台安全进行彻查，并升级其安全防御系统。

　　最近一次交易所被盗发生于2021年12月5日，加密货币平台Bitmart发表声明证实其近日遭到了黑客攻击，被黑客盗走了价值约1.5亿美元（约合人民币9.6亿元）的资产。

　　据《区块链日报》记者不完全统计，截止目前交易所已经发生了28起比特币被盗事件，损失高达120万枚比特币，按照比特币44300美元结算，被盗金额达到530亿美元以上。

《区块链日报》统计的交易所被盗情况一览

　　一些交易所发生被盗，有些平台（例如币安）会拿出专项资金赔偿用户，一些平台（例如Mt.Gox）被迫走破产流程，有些平台（例如Bitfinex）则向平台所有用户分摊损失。

　　“国内政策和法律角度比较尴尬。”中央财经大学法学院教授邓建鹏向《区块链日报》记者表示，鉴于2021年以来中国金融对虚拟货币交易的监管新规，要求海外交易所停止向中国用户提供交易服务；如果国内用户在海外交易所被盗，事实上无法寻求国内的任何一个金融监管机构（包括司法机构、公安部门）进行帮助。

　　邓建鹏进一步表示，国内用户在海外交易所被盗只能寻求他们所在的平台公平诚信的原则来弥补损失；如果金额足够大，可以寻找一些区块链安全公司来为被盗的币做追踪服务。

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责任编辑：张玉洁 SF107

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全面解读最大比特币交易所Mt.Gox破产之谜 - 知乎

全面解读最大比特币交易所Mt.Gox破产之谜 - 知乎切换模式写文章登录/注册全面解读最大比特币交易所Mt.Gox破产之谜游戏日报已认证账号Mt.Gox宣布申请破产保护丢失85万个比特币日本比特币交易所Mt.Gox日前表示，已申请破产保护。该交易所客户的75万个比特币，以及交易所自有的10万个比特币已经丢失。　　根据CoinDesk的比特币价格指数，Mt.Gox遭遇的损失达到4.73亿美元。Mt.Gox的律师在新闻发布会上表示，根据东京地方法院的数据，Mt.Gox的债务约为65亿日元(约合6360万美元)，而资产为38.4亿日元。　　自2月初宣布暂停提现以来，Mt.Gox就陷入了争议的漩涡之中。Mt.Gox当时表示，暂停提现是由于技术问题可能导致提现欺诈。　　本周二，Mt.Gox宣布停止全部交易。这给比特币市场造成了有史以来影响最大的冲击，并使外界怀疑比特币用户没有得到任何保护。多名Mt.Gox的用户表示，几乎没有希望拿回自己的资金。而一些个人投资者则称，存入Mt.Gox的比特币价值达到数十万美元。　　Mt.Gox在网站上表示，该公司在瑞穗银行和日本网络银行设有帐户，可用于客户结算。瑞穗银行发言人周五确认，Mt.Gox在该银行拥有客户结算帐户，但拒绝进一步置评。日本网路银行则拒绝对特定客户的情况置评。　　一家接受比特币支付的日本小企业所有者表示，日本的银行已对这一支付方式提出了质疑。在Mt.Gox周二停止所有交易之后，该企业的贷款银行已要求停止使用比特币。(新浪科技邱越)全球最大比特币平台为何会关闭？MT.GOX究竟为何突然关闭的原因莫衷一是，有玩家声称MT.GOX是由于系统漏洞损失大量比特币无法弥补客户损失而申请破产保护。但这个可能也只是一个幌子，因为MT.GOX的办公场所已经人去楼空，Twitter账户被清除，网站停止交易……尽管MT.GOX CEO马克·卡乐佩斯通过官网陆续发布了两次声明，却始终不露面。用符合中国特色的语言来描述，这更类似于“携款潜逃”。无论是系统漏洞造成的安全问题也好，还是MT.GOX卷走用户的钱也罢，比特币信用的两大重要支柱均已坍塌。MT.GOX技术隐患存在已久Mt.Gox曾面临一系列长期的技术问题。交易平台的技术漏洞在去年夏季就已开始出现，当时Mt.Gox暂停了客户提取美元。这个问题一直未能得到有效解决，以至于到本月早些时候，问题变得更加严重，Mt.Gox停止了所有客户取现。美国媒体报道了一份在网上流传的文件，其中透露MT.GOX受到黑客攻击，总共744408个比特币失窃，盗取行为持续几年未被察觉。如果按2月24日交易价计算，这些失窃比特币价值3.5亿美元。黑客的突袭对于MT.GOX所爆出的交易漏洞，MT.GOX宣称它暂停比特币提款是因为比特币协议存在缺陷，称攻击者可以伪造交易ID。（交易ID：也叫Tx Hash、Tx ID，你打开钱包双击一笔交易会看到一个叫交易ID的东西，相当于这笔交易的流水号，可用于查询这笔交易来自哪里，发到哪里，以及金额。）对于攻击者盗窃的整个流程，从技术层面简单解释就是，交易ID可以伪造，但不影响正常交易。攻击者通过伪造交易ID，利用比特币交易网络确认有延时，进行重复交易，导致MT.GOX被骗，最终盗走比特币。据了解，这种漏洞只对中心化服务的交易网站、钱包托管网站有影响，对个人没有任何影响。交易平台缺乏监管从根本上看，比特币作为一种投资手段，其风险是不言而喻的。比特币不是真正意义上的货币，更像是一支股票，一支没有实体经济为其信用背书也无人监管的股票。无论是此前比特币交易被描述得多么有保障，但接连发生的事故已经表明，这些保障极为脆弱。究其原因，无外乎对比特币交易平台的监管出现失位，造成这些平台的权力太大。比特币原则本是点对点支付，特点是去中心化。而大型交易平台的出现却企图构建一个中心化的体系，恰恰破坏了比特币的生态，从而催生了一个巨大的不受监管的逐利空间。因此，完全寄希望于比特币交易平台的自律是不靠谱的。比特币有风险投资需谨慎比特币被盗风险不仅存在于MT.GOX一家，本月早些时候，另外两家大型比特币交易所Bitstamp和BTC-e也曾因遭受黑客攻击而暂停了提款服务。MT.GOX的关闭必然会导致一大批投资用户丧失对比特币的信心，造成比特币价格波动，投资风险增大……很可能就此陷入恶性循环。总之，比特币投资安全隐患的集中爆发尚无很好的解决措施，政府监管也不可能一蹴而就。在此之前，比特币投资者应提高警惕。（腾讯科技刘静）谁动了Mt.Gox价值4亿美元的比特币？从目前来看，Mt. Gox的命运已经基本注定，这家比特币交易服务商极可能无力摆脱困境，CEO马克·卡普勒斯（MarkKarpeles）将另寻出路，比特币领域的其他服务商也只会把这起事件当作一个坎坷，并继续探索前行。但随着整个比特币经济的复苏，留下了一个尚未解答的棘手问题：到底是谁从Mt.Gox的保险库里拿走了价值4亿美元的比特币？长期问题根据互联网上曝光的一份“危机战略草案”，这种窃取“已有多年但未被注意”，也就是说在比特币价格飙升，并成为创业领域热门主题之前很久，窃取者就已经得到了进入权限。几乎从一开始，Mt.Gox账户资金就在流失，随着比特币价值飙升，这种流失成为最大规模的银行打劫行为之一，世界上超过二十分之一的比特币都在无声无息中人间蒸发。在一个以技术保证安全和透明的系统里，这种情况如何能出现？一种委婉、礼貌的解释是Mt.Gox系统交易漏洞导致窃取行为发生，整个团队不够敏锐，未能发现问题所在。但有很多情况说不过去，因为Mt.Gox是唯一一个未能针对漏洞做好准备的交易平台，进而造成了史无前例的损失。其他比特币交易平台也曾因为类似问题暂时关闭，但大多数都能够在几天内重新开放，并且没有造成大量损失。然后需要关注的是窃取规模：74.4408万枚比特币，相当于全世界比特币总数的6%。即便最马虎的审计人员都应当发现问题存在，发现资金正在从Mt.Gox账户流失。但是这家公司不到最后一刻坚持不寻求外部帮助，直到为时已晚。内鬼疑云最近几天，有些业内人士甚至猜测盗窃者来自内部。没有人会怀疑卡普勒斯有意窃取比特币，毕竟Mt.Gox就像他的孩子一般，但是该交易所在不同阶段共有18名员工，任何人都有可能知道此前公布的漏洞。当然，或许真正的原因就是这个小小的漏洞，尤其是最近有人质疑Mt.Gox技术能力，但是比特币极易被洗白的本质，使得Mt. Gox挽回自己的声誉极其困难。黑市交易网站“丝绸之路（Silk Road）”的升级版Silk Road2.0也遭遇了同样的问题，该网站本月早些时候遭到黑客攻击，价值约270万美元的比特币人间蒸发。这起黑客攻击事件公布之后，立即有用户指责管理员窃取资金，整个运营体系都已经被侵蚀。正如一些业内人士所怀疑，过去几周的反馈说明了这一点。Mt.Gox的命运转折如此急剧，说明不仅存在能力不足问题，还有腐败问题暗藏其中。在其他比特币交易平台发布的一份联合声明中，Mt.Gox被称为“应被淘汰出局的不良商家”，而在私下交流中，也有人毫不避讳地将其称为业界毒瘤。即便有一天我们能够找到Mt. Gox或Silk Road2.0事件当中的真正罪犯，或许也只能使用传统的司法体制。起诉Silk Road的同一位美国律师已经开始调查Mt.Gox，其他比特币交易公司正拭目以待看是否会提起诉讼。所有牵涉其中的公司都被密切关注，以免资金被长期隐藏。无论是谁窃取了这些资金，这都已经构成历史上最大规模的打劫之一，但罪犯或许仍能保持清白之身。（腾讯科技小贝）比特币交易平台Mt. Gox在美遭用户起诉据路透社报道，由于丢失用户的比特币，曾经的全球最大比特币交易平台Mt. Gox在美国被起诉。未来很可能会出现更多起寻求挽回损失的美国诉讼。Mt. Gox昨天宣布申请破产保护。原告格雷戈里·格林（Gregory Greene）近日向芝加哥的一家美国地区法院提出诉讼，称Mt. Gox和它的CEO马克·卡佩莱斯（Mark Karpeles）未能保护该位于东京的交易平台免遭黑客盗窃，犯有疏忽罪和欺诈罪。格林称，在Mt. Gox发现其安全漏洞后，比特币股价暴跌，但他和其他比特币投资者都未能减少他们的损失，因为该交易平台停止了交易。该网站于本周二下线。“Mt. Gox未能为付费的用户提供良好的安全保护。”格林说。他估计他的比特币价值2.5万美元。该诉讼将寻求集体诉讼地位，以维护Mt. Gox用户的利益，索取赔偿，挽回金钱损失。周五，卡佩莱斯在东京地区法院举行的新闻发布会上表示，他感到“很抱歉”， Mt. Gox的崩塌是因为系统存在漏洞。不过他预计，比特币市场将会继续增长。Mt. Gox称，它可能已经丢失了用户的7.5万个比特币和它自己的10万个，相当于丢失了全球7%的比特币，共计损失约4.8亿美元。该交易网站表示，他共有12.7万债权人，负债65亿日元（约合6400万美元），总资产则为38.4亿日元（约合3800万美元）。“如果不算明目张胆的欺诈行为的话，那卡佩莱斯和Mt. Gox就是存在一连串的经营管理不善问题。”提交格林的诉讼文件的丹佛律师事务所Edelson合伙人史蒂芬·伍德罗（Steven Woodrow）指出，“该交易网站的用户共计有数百万人，他们的比特币被Mt. Gox紧紧握在手中。我们想要在美国法庭追根究底。”（网易科技乐邦）Mt.Gox关闭引恐慌国内比特币投资人淡定　　因“技术”原因一度停止比特币交易所Mt.Gox2月25日因网站突然无法正常登录而引发破产猜疑，根据网络上流传的一份未经证实的文件称，该交易平台失去了74.4万个比特币，价值近3.67亿美元。2月26日，Mt. Gox网站以CEO马克·卡珀利斯的名义公告称，他在日本正努力为最近的麻烦寻找解决方案，并请求资金被套的客户先不要联系交易所。　　《华夏时报》记者采访了国内几家交易所负责人，他们比较一致地认为，一家交易所的问题不会对比特币行业产生大的影响。而25日国内比特币的交易价格仅有小幅下跌似乎也印证了这一点。　　火币网联合创始人杜均表示，希望能联合国内交易所共同发起行业自律，以保护良好的投资环境。　　国内行情影响较小　　虽然损失74.4万个比特币的消息并未获得证实，但在国内比特币交易平台OKCoin创始人徐明星看来，这样大规模的损失难以理解。他表示，除了技术上的风险控制，如果进行每日资金盘点，很容易就会发现可能存在的异常及问题。　　徐明星介绍，交易所一般会涉及两类钱包，一类是尽量保证私钥从来不接触互联网，以实现物理隔绝网络的冷钱包，另一类是与之相对的热钱包，有特殊的风险控制。同时交易所也有可以覆盖风险偿付的资产作为保障。除了比特币资产，交易所的人民币资产因为与银行账户关联，是实名的，风险相对较低。　　“大部分的安全问题都是管理的问题而不是技术的问题。”徐明星说。　　对于Mt.Gox可能带来的影响，他表示，比特币在发展中曾出现几百家甚至上千家的交易所，很多都因为经营或竞争等原因关闭。一家交易所的倒闭不会产生很大影响。　　2月25日当天，国内交易所比特币中国联合其他5家国外交易机构发表《关于Mt.Gox的联合声明》称，此次事件是由一家公司的丑恶行为造成的，“并不会影响比特币和电子货币行业的应变能力或价值。”　　值得注意的是，此次事件确实未对国内的价格行情产生较大影响，25日前后，1比特币的国内价格从3800元左右降到3400元左右，之后便出现缓慢回升。　　一业内人士认为，这可能是因为Mt.Gox事件前后持续时间较长，投资者对风险有一定的预期，而25日的事件没有超出投资者的想象。　　“这次事件确实有可能影响新进投资者的信心，但比起此前的政策冲击影响要小得多。”杜均认为，前几次的政策冲击已经使一部分投机者退出了市场，投资者的心理承受也在增强。而且Mt.Gox从去年11月起已经失去“最大交易平台”的市场地位，其影响力也在减小。　　“比特币的价值不是来自政府政策或其他外部因素，而是在于其本身的数学算法是否合理，是否安全。”他说。　　交易规范成考验　　采访中记者了解到，国内投资者大部分还是集中在国内交易所，至于Mt.Gox上的中国投资者的损失该如何追溯，受访者都无法给出明确的答复，似乎一切都有待日本方面的表态。　　对于比特币来说，由于交易所而引发行情震动已经不是新鲜事。以“去中心化”为设计初衷的比特币一再面临“中心化”交易所带来的问题。　　另一方面，投资者为了交易操作的便利选择将大量比特币或现金留存在交易所，而未及时转入个人钱包或个人账户，使得一些交易所挪用客户资产成为可能。　　“我们希望可以联合比特币的资深玩家、分析人士、交易所等，共同成立行业监督委员会，以在国内的交易所之间形成行业自律，以避免类似事件的发生。”杜均表示，已经初步拟定5条规则，包括交易所及股东不参与交易；不制造虚假数据；及时公开政策法规；不发布未经证实的消息及不挪用客户资金等。　　因为监管必然涉及交易所的多项交易信息内容，这样的自律能在多大程度上被同业所接受还未知。杜均也表示现在还处于“探讨”的阶段。　　“比特币现在还属于一个投资或者说投机的市场，应用很少，而走向实际应用才是方向。交易所只是基础设施，比特币的价值支撑是建立在投资者对其未来价值的信心之上。如果永远都只有交易，肯定是有问题。”徐明星说。（华夏时报张夏楠）__________________________游戏日报（微信号：Gamedaily），覆盖超过1000w人的Wemedia联盟成员之一。欢迎加入游戏日报QQ读者群交流群 191647794 您可在腾讯新闻客户端订阅栏目里关注游戏日报，也可在网易云阅读选择订阅游戏日报。发布于 2019-01-01 11:17动漫比特币 (Bitcoin)交易所赞同添加评论分享喜欢收藏申请

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区块链故事汇：Mt.Gox门头沟黑客谜案 - 知乎

区块链故事汇：Mt.Gox门头沟黑客谜案 - 知乎切换模式写文章登录/注册区块链故事汇：Mt.Gox门头沟黑客谜案星传媒在2014年初，总部位于日本的比特币交易所Mt Gox是全球最大的比特币交易所，处理了全球70%以上的比特币交易，但是到了2014年2月底，Mt Gox破产了。当时Mt . Gox网站遭受了大规模黑客攻击,损失了大约740000比特币(6%的所有比特币存在),价值相当于4.6亿美元，以2017年10月的价格超过30亿美元。此外，该公司的银行账户上还少了2700万美元。虽然最终找回了20万枚比特币，但剩余的65万枚却未被找回。本文将讨论Mt. Gox的兴衰、黑客攻击的后果以及由此产生的(以及正在进行的)调查，并将考虑是否会再次发生这种情况。Mt Gox交易所的兴起Mt Gox于2010年由美国程序员杰德•麦卡莱布(Jed McCaleb，他后来创立了Ripple公司)推出，在2011年3月被法国开发商、比特币爱好者马克•卡佩莱斯(Mark Karpeles)收购后，迅速扩张成为迄今为止全球最受欢迎的比特币交易平台。更奇怪的是，Mt Gox这个名字代表“Magic: The Gathering Online eXchange”，至今也不太明白这个名字的含义。2011年6月，Mt. Gox交易所遭到黑客攻击，极有可能是属于该公司一名审计人员的电脑受到了攻击。当时，黑客利用他们对比特币交易所的访问，人为的将比特币的名义价值修改为1美分，然后从该交易所的客户账户转移了大约2000枚比特币，这些账户随后被出售。此外，据估计，Mt. Gox客户以人为压低的价格从该交易所购买了650枚比特币，但没有一枚归还。针对这次黑客攻击，Mt. Gox采取了一系列安全措施，包括安排大量比特币下线并被脱机冷钱包存储。尽管发生了2011年6月的黑客袭击，但在2013年之前。Mt. Gox已经成为世界上最大的比特币交易所，部分原因是人们对比特币的兴趣越来越大。比特币的价格增长迅速(从2013年1月的13美元飙升至1200多美元的峰值)。幕后的斗争尽管Mt. Gox到2013年期间迅速扩张，成为世界上最大的比特币交易所，但在它苦苦挣扎的幕后。自从它破产以来，有许多Mt. Gox的员工们在谈论了Mt. Gox是如何运作的，通过描绘后发现，Mt. Gox是一个内部组织不一致、程序安全性不佳、网站源代码泄露等严重问题的平台，并且业务运营也存在一些严重问题。2013年5月，Mt. Gox的一位前商业伙伴Coinlab起诉该公司，称其违反合同，索赔7500万美元。两家公司签署了一项协议，Coinlab将接管Mt. Gox的美国客户，但根据Coinlab的诉讼，由于Mt. Gox违反了合同的一项条款，该交易未能实现。此外，美国国土安全部(Department of Homeland Security)正在调查有关Mt. Gox在美国运营的一家子公司没有执照，因此以未注册的货币发送者身份运营的指控。调查的结果是，美国政府从该公司的银行账户中查扣了500多万美元。作为美国调查的结果，Mt. Gox宣布暂停提取美元。虽然这一暂停期名义上只持续了一个月，但许多客户在从其帐户中提取现金方面遇到了长达3个月的延误，很少有美元提取成功完成。这些延迟导致Mt. Gox在2013年底失去了全球最大比特币交易所的地位，跌至第三位。然而，事实证明，这些问题只是冰山一角。实际上，Mt. Gox面临的问题比它意识到的要大得多。两年来，它一直是黑客攻击的受害者。Mt. Gox黑客2014年2月7日，Mt. Gox停止了所有比特币提款，声称它只是暂停提款请求，“以便对货币流程有一个清晰的技术视角”。在经历了数周的不确定之后，2014年2月24日，该交易所暂停了所有交易，网站也关闭了。就在同一周，一份泄露的公司文件称，黑客袭击了Mt. Gox交易所，窃取了属于Mt. Gox客户的744408个比特币，以及属于该公司的另外10万个比特币，导致该交易所被宣布破产。2月28日，Mt. Gox在日本申请破产保护，两周后在美国申请破产保护。随后的调查显示，对Mt. Gox的大规模黑客攻击早在2011年9月就开始了。结果，Mt. Gox在技术上破产的时候运营了近两年，到2013年年中几乎失去了所有比特币。更多证据显示，早在马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles) 2011年收购比特币交易所之前，Mt. Gox就已经丢失了多达8万个比特币。虽然目前仍在进行调查，事实仍不清楚，但据推测，大部分比特币是从Mt. Gox被盗的。由于热钱包的“泄漏”，Mt. Gox被从其在线(或热)钱包中取出，包括所有存放在冷藏库中的货币。网上密码货币钱包是一种基于网络的钱包，用于存储安全的数字代码，称为私钥，用于显示公共数字代码的所有权，即公钥，可用于访问货币地址，而存储在钱包中的正是这些信息。在2011年9月之前，Mt. Gox私钥未加密，似乎是通过复制的wallet.dat文件被盗的，可能是黑客窃取的，也可能是内部人窃取的。一旦该文件被黑客入侵，黑客就可以从Mt. Gox的私人密钥相关的钱包中逐渐获取比特币并对其进行加密，而不会被发现。复制文件的共享密钥池导致了地址的重用，这意味着该公司似乎对盗窃行为毫不知情，Mt. Gox系统将这些传输解释为存款显然被转移到更安全的地址。每当钱包被掏空，Mt Gox系统就会将盗窃行为解释为存款，导致额外4万枚比特币被存入多个用户账户。余波2014年3月，Mt. Gox在其网站上报告称，该交易所在2011年6月之前使用过20万枚旧式数字钱包比特币。这些比特币仍由债权人托管，而公司仍处于破产保护状态。马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles)于2015年8月在日本被捕，被控欺诈和挪用公款，不过这些指控都与盗窃没有直接关系。他一直被关押到2016年7月，并获得保释。他对指控不认罪，审判仍在进行中。Mt. Gox仍处于破产保护之下，此案仍在调查中。此外，与CoinLab的诉讼仍未解决，在该诉讼解决之前，不能向债权人进行分配。钱到哪里去了?由于Mt. Gox黑客攻击，65万比特币仍下落不明。关于丢失的比特币在哪里，目前尚不得知，但是有许多网友对此进行了讨论。一些人认为Mt. Gox从未拥有它声称拥有的比特币数量，而卡佩莱斯操纵了这些数字，使Mt. Gox持有的比特币似乎比它实际持有的要多。关于黑客如何能够访问Mt. Gox的比特币，Mt. Gox保存在冷藏室，理论上来说，这样的离线存储只可能被个人从现场接触到，而冷钱包中的比特币是逐步存放在Mt. Gox。所以当Mt. Gox交换系统的热钱包转到冷钱包的过程中出现了问题，以及工作人员缺乏问责制，从而导致工作上的严重疏忽。这些意味着工作人员没有意识到钱包已经被黑客抽干了。2017年7月，一名名叫亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人在希腊被美国当局逮捕，并被控在清洗从Mt. Gox盗取的比特币中扮演关键角色。此外，希腊当局还指控文尼克洗钱约40亿美元比特币。Vinnick被指控与比特币交易平台BTC-e有关联。作为调查的一部分，BTC-e遭到FBI的突击搜查。BTC-e网站已被关闭，该域名已被美国联邦调查局(FBI)查封，这是美国政府首次在外国土地上查封外汇。由比特币安全专家组成的Wizsec展开的调查已确认，Vinnik是被盗比特币被转移到的钱包的所有者，这些钱包中有许多是在比特币交易平台BTC-e上出售的。随着对马克·卡佩莱斯(Mark Karpeles)的审判在日本进行，以及对维尼克(Vinnik)的起诉，针对Mt. Gox黑客事件的独立调查似乎终于走到了一起。这一切是否会导致所有或任何被盗的比特币的回收仍有待观察，但似乎在不久的将来，我们至少会对Mt. Gox黑客事件有一定的了解。这种情况还会发生吗?简而言之，答案是可以。目前有很多比特币交易平台在运营，其中一些比其他的更有信誉。Coinbase和Binance等人气交易所的运营相对透明，也提供有保险的存款，并得到声誉良好的风险投资家的支持。然而，他们也将成为最好的黑客的目标，他们将非常乐意利用任何安全漏洞。此外，目前有许多规模较小的交易所交易，但它们的运作方式并不清楚。这并不意味着这些交易所在以任何方式实施黑客攻击或名誉扫地。但是，当涉及到加密货币交易时，建议您使用信誉较好的交易所，如果只是为了您自己的内心平静，除非您有办法绝对保证您正在处理的任何较小交易所的合法性。如果以上这些还不足以吓到你，那么最后的建议是，不要把比特币存放在任何交易所。发布于 2019-01-04 10:36比特币 (Bitcoin)赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

MtGox赔付将近，安全警钟长鸣_腾讯新闻

MtGox赔付将近，安全警钟长鸣

俗称「门头沟」的MtGox交易所盗币案在赔偿事宜上拉锯多年后，终于将进入实质性赔付阶段。

根据案件受托律师小林信明（Nobuaki Kobayashi）发布的最新公告，此前提交给东京地方法院的索赔计划已经被确认并且具有法律约束力，预计很快就将正式启动赔付程序。

2011年，总部位于日本的MtGox因黑客攻击损失了85万枚比特币（BTC），在2014年该公司破产后，近24000名债权人走上了漫长的追偿道路。

根据此前统计，受托人小林持有141686枚BTC、由BTC分叉得来的比特币现金（BCH）以及法币资产。这些资产将是MtGox能够给予债权人赔付的极限。虽然赔付细则还未公开，但根据此前的草案，债权人有望获得超过损失资产20%的赔偿。需要注意的是，赔偿金额大概率以日元作为计价单位，但由于BTC在10年间持续上涨，债权人可获得的资产价值也会随之重估。

「门头沟」被盗案已过去10年，但这10年里，加密世界的资产被盗事件从未停息。据安全机构PeckShield 统计，2017至2020年间，加密资产重大安全事件逐年递增，而随着链上应用的发展，DeFi协议成为了安全事故和资产损失的重灾区。据不完全统计，今年以来发生了82起链上安全问题，被盗资金的总额达到了11.16亿美元。

对于被盗的链上项目和受波及的用户来说，追偿并不比MtGox的债权人容易，屡屡发生的安全事件时刻提醒加密用户们绷紧资产安全的弦。

「门头沟」盗币案将进入实质性赔付阶段

拉锯多年的MtGox被盗案或许很快就会有一个赔付结果。

11月16日，MtGox案的民事重组信托人小林信明（Nobuaki Kobayashi）在MtGox官网发布公告称，此前提交给东京地方法院的索赔计划已经被确认并且具有法律约束力，这意味着完成了赔付流程的关键步骤，后续他将根据被批准的赔付方案，与债权人就具体时间、程序和金额等还款细节保持沟通。

MtGox官网公布了赔偿计划最新进展

今年10月，小林曾暗示「最终和具有约束力」的法院裁决是赔偿过程中的最后一个主要障碍，如今随着法院认可了赔付方案，债权人的索赔终于将进入实质性阶段。

时间拨回2011年，一次黑客攻击导致当时世界最大的加密资产交易所MtGox损失了85万枚BTC，时值约4.6亿美元，这起被盗案导致近24000名用户遭到财产损失。2014年，无力运营的MtGox启动了破产保护程序，这2万多名用户成为了债权人。

但获取赔付的过程极其煎熬与漫长，尤其随着BTC市场价格不断增长，债权人们追偿的迫切程度也随之加剧，但被盗资产早已不知去向，在赔付上如何达成共识成为一个棘手难题。

2018年6月，日本法院批准MtGox对债权人进行民事赔偿的申请，并要求提供赔付计划草案。随后，MtGox上线了在线理赔系统，支持债权人进行在线登记。但因为种种原因，赔付计划多次被延期，直到2020年12月，东京地方法院才接受了赔付计划草案，并允许债权人对其进行投票。

今年10月，小林发布公告称，代表投票权总数的大约83%的债权人投票赞成该计划。随后该索赔方案也被日本法院认定具有法律约束力。

尽管最终的赔付方案细节尚不明确，但根据此前债权人整理的草案，可以看到MtGox大致的赔付思路。

根据先前的文件，截至 2019 年 9 月，受托人小林持有141686枚BTC、由BTC分叉得来的比特币现金（BCH）和法币资产。这部分资产将是MtGox能够给予债权人赔付的极限。

由于BTC在10年间持续上涨，赔偿以法币本位还是BTC本位计价一直是一个争议点。不过在法律上，相关诉讼的所有索赔都必须有一个日元计价标准。据债权人透露，在2014至2018年期间，1 BTC的价值被估值为50058.12日元（约435.8美元），而在2018年年中，债权人索赔的BTC被重新估值，1 BTC价值为749318.83日元（约6523美元）；与此同时，BTC的债权人也可以索赔分叉资产BCH。

按此前的草案，债权人将按照以日元计价的原则，可获得的相应价值包含日元、BTC和BCH的组合资产，由于被盗资产已经无法追回，MtGox只能赔付约23.6%的资产。草案中写到，债权人可以选择接受提前一次性赔偿，但赔偿率仅为21%；若不接受，债权人可能还要等待漫长时间，最终获得的赔偿可能会更多，也可能更少。

经过多年的拉锯，多数债权人此前对该草案已经表达了认同，不过，最终的方案还待公布。需要注意的是，当前BTC的市场价格已经涨至60000美元左右，这意味着其在法律意义中的估值可能还要做相应调整。无论怎样，最新的进展对于苦等多年的债权人来说也算是一个好消息。

加密资产被盗事件从未停歇

在围绕MtGox案长达10年的索赔和诉讼过程中，资产安全问题被一提再提。而事实上，随着区块链和加密活动的发展，资产被盗事件也从未停止。

2019年5月，加密资产交易平台币安遭遇黑客攻击，导致7000枚BTC被盗；2020年9月，另一家交易平台KuCoin也不幸中招，价值超过2亿美元资产失窃。

根据安全机构PeckShield 统计，加密资产因安全问题造成的损失逐年增加。2017年共发生重大安全事件11起，共计损失2.94亿美元；2018年共发生重大安全事件46起，共计损失47.58亿美元。2019年共发生重大安全事件63起，总共损失达到了76.79亿美元；2020年，加密资产黑客攻击事件达到170件，造成经济损失达到23.3亿美元；仅2021年第一季度，加密资产行业发生重大安全事件共162起，其中黑客攻击近100起，诈骗事件超过56起。

引人警惕的是，随着DeFi的发展，越来越多的加密用户将资产提到链上进行收益耕种等操作，资产被盗事件时有发生；同时，由于DeFi协议依托于链上智能合约构建，各种漏洞也成为黑客的「提款机」。

PeckShield相关报告显示，2020年DeFi攻击事件达到60起，损失逾2.5亿美元。而据OKLink不完全统计，截至11月7日，2021年年初至今已经发生了82起链上安全问题，初始被盗资金约18.16亿美元，但其中约有7亿美元已经归还，被盗资金的总额达到了11.16亿美元。

在链上这片「黑暗森林」里，DeFi协议遭受攻击或者用户资产被盗，追偿起来也并不比「门头沟」容易。

10月30日，多链部署的去中心化交易协议BXH被盗，1.39亿美元的加密资产被洗劫一空。此次安全事故发生在BSC链上的BXH协议，应用方一度暂停了BSC、Heco、ETH、OEC 4条链上协议的存取款服务。同时，CoinWind等多个在BXH进行收益耕作的聚合器协议（机枪池）也被波及，它们存放在BXH的用户资产也遭受了受损。

截至11月17日，BXH被盗案的解决进展缓慢，仅恢复了OEC、ETH两条未受损失的链上协议充提功能，受损严重的BSC链上协议充提在事件过去半个月后仍未开放充提，被盗资产追回和BXH残值处理的进展呈现未知状态。根据BXH最新公告，协议在BSC链上的被盗资产处理方案将于11月18日给出初稿处理公示。

在各个社群里，BXH和此次受影响最大的CoinWind用户们，也如同「门头沟」案的受害者一样走上了追偿道路。近日，CoinWind给出了过渡解决方案，即先支持用户提取部分资产，同时发放其余资产的兑付凭证dToken，大概率要等从BXH取回本金后才可进行兑换。对于受波及用户来说，这无疑又要经历等待周期。

无论是MtGox案还是随后发生的种种安全事件，都给加密资产世界的项目和用户们敲响警钟。PeckShield提示，用户在参与DeFi项目前需做好尽调工作，例如，查询、验证项目是否开展过全面和专业的安全审计工作，如果该项目没有通过任何安全审计，在参与时需要提高警惕，注意风险；即便项目方通过安全审计，也不能放松警惕，需时刻怀揣理性。

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Bitfinex：被盗12万比特币还能存活至今的交易所|界面新闻 · JMedia

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文|哈希派 LucyCheng

2014年2月末，Mt.Gox因85万枚比特币不知所踪被迫暂停所有交易活动，受此影响比特币价格直接跌去36个百分点；两年后，规模近乎可以与前者媲美的黑客事件再次发生，Bitfinex交易所惊现安全漏洞，导致平台119756 BTC被盗，造成比特币当日超25%的跌幅。而现如今，Mt.Gox已永久载入历史，但同样遭受重创的Bitfinex却依旧活跃在主流交易所之列。

注册Bitfinex交易账户时弹出的说明（截图源自：Bitfinex官网）

不同于其他交易平台致力于拉用户、吸引流量的做法，Bitfinex刚开始的入场门槛就颇高。不仅一上来就给你一条“劝退预警”——平台认证很慢，如果想要存款取款，认证需要六到八个星期的时间才能完成；还对用户的入场资金以及活跃度有着一定要求。根据官网的忠告显示，用户至少得有1万美元才能进入交易；另外如果注册后放着不进行交易的话，还要交付不活跃费。

但即便是有着这些严苛的要求，Bitfinex仍然吸引了大量的用户的入场。在2018年以前，平台几乎垄断了整个新兴的比特币交易市场。有交易专家认为，这是其提供P2P保证金交易服务的结果。但这家红极一时的交易所背后，也充斥着大量的争议以及黑料。

先是早年间出现的两次大型盗币事件，其中故事开头提到的那次黑客攻击造成了当时七千多万美元的损失，相当于平台用户近36%的资产。不过后来Bitfinex通过发行名为BFX的债权代币巧妙地化解了危机。虽然最开始的时候，很多人质疑代币赔偿只是缓兵之计，Bitfinex并没有赔偿的意愿；但代币发行半年之后，该交易所成功赎回了所有的BFX代币，彻底解除了此次事件的债务危机。

截图源自：Coinmarketcap

然而黑客盗币事件只是Bitfinex暗黑历史上的冰山一角，其频频出问题的法币通道以及与USDT之间暧昧不明的关系，也给领域陆续带去不少暴雷事件。2017年Bitfinex被匿名网友指控凭空发币且操纵市场，2018年平台多次传出与传统银行合作关系中断的消息；到了2019年，Bitfinex直接被纽约总检察长办公室告上法庭，称其使用Tether的资金秘密弥补平台8.5亿美元的损失。但就像之前的被盗事件一样，Bitfinex似乎每次都能逢凶化吉、起死回生；顶着黑料与骂名，继续发行平台币LEO、积极入场1EO市场且持续活跃在加密货币交易市场。

不过经历过如此多的危机时刻之后，部分用户对Bitfinex的信任度已大幅下降；据官方公布的数据显示，早前纽约总检察长办公室控告Bitfinex期间，平台用户至少从交易所撤出3万枚比特币以及100万枚以太坊。而且随着领域各交易所竞争越发激烈，Bitfinex在全球交易平台的排名已跌至50名以后。

表面上看来，Bitfinex对市场的影响力已大大减弱；但不要忘记的是，目前占据着全球65%以上交易量的USDT与Bitfinex之间存在着不言而喻的密切联系。

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作权人。比特币加密货币区块链点赞收藏看评论分享至微博分享微信分享QQzone沉浸模式评论暂无评论哦，快来评价一下吧！下载界面新闻微信公众号微博上海界面财联社科技股份有限公司版权所有 © 2014-2024 JIEMIAN.COM关于我们联系我们广告合作注册协议投稿须知版权声明举报及处置Bitfinex：被盗12万比特币还能存活至今的交易所从未拿过外部投资，经历过资金冻结、大型盗币事件却能存活至今，Bitfinex却依旧活跃在主流交易所之列。哈希派hashpai · 2020/04/13 12:25

文|哈希派 LucyCheng

注册Bitfinex交易账户时弹出的说明（截图源自：Bitfinex官网）

截图源自：Coinmarketcap

表面上看来，Bitfinex对市场的影响力已大大减弱；但不要忘记的是，目前占据着全球65%以上交易量的USDT与Bitfinex之间存在着不言而喻的密切联系。

本文为转载内容，授权事宜请联系原著作

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